白小姐祺袍合:動態新聞

聯系我們

通知通告

關于召開烏海銀行股份有限公司2018年度股東大會的通知

來源:    作者:    發布時間:2018-12-22 10:02:34    瀏覽量:

各位股東:

       烏海銀行股份有限公司(以下稱“本行”)擬定于2019年1月12日以現場會議方式召開2018年度股東大會。現將有關事項通知如下:

一、會議時間

2019年1月12日下午3:30分

二、會議地點

烏海銀行西四樓會議室(烏海市海勃灣區獅城東街9號,人民廣場北側)

三、會議方式

現場表決方式

四、會議召集

本行董事會

五、出席人員

(一)在本行登記在冊的股東均有權出席本次會議。因故不能親自出席會議的股東,可授權委托代理人出席會議和參加表決。

(二)本行董事、監事、高級管理層成員。

(三)本行聘請的見證律師等其他人員。

六、會議內容

(一)報告并審議議案

1.烏海銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告;

2.烏海銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告;

3.烏海銀行股份有限公司2018年度財務決算報告和2019年財務預算方案;

4.烏海銀行股份有限公司2018年度利潤分配預案;

5.烏海銀行股份有限公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃;

6.烏海銀行股份有限公司資本管理規劃;

7.烏海銀行股份有限公司2018年度關聯交易情況的報告;

8.烏海銀行監事會對監事2018年度履職評價報告;

9.烏海銀行監事會對董事及高級管理人員2018年度履職評價報告;

(二)對上述議案進行表決

(三)選舉烏海銀行第五屆董事會、監事會組成人員

1.關于提名烏海銀行股份有限公司第五屆董事會董事候選人的議案;

2.關于提名烏海銀行股份有限公司第五屆監事會監事候選人的議案。

3.工作人員統計投票結果;

4.宣讀投票表決結果;

5.大會休會,當選董事、監事出席第五屆董事會、監事會第一次會議

6.宣布烏海銀行第五屆董事會董事長、第五屆監事會監事長選舉結果及聘任行長、董事會秘書、副行長等決議

7.宣讀法律意見書

8.其他事項

七、注意事項

(一)法人股東。法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照復印件、本人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書;委托代理人出席會議的,須提交法人單位營業執照復印件、書面授權委托書、代理人有效身份證件復印件、法定代表人身份證明書等資料。

(二)自然人股東。本人參會的,持有有效身份證件復印件辦理登記;委托代理人出席會議的,須提交委托人、代理人的有效身份證件復印件及書面授權委托書。

        上述資料需股東本人簽字或加蓋股東單位公章。2018年度股東大會授權委托書、法定代表人身份證明書等相關參會資料可登錄本行官方網站(白小姐一码中特正牌 www.ehtnj.icu)查閱使用。

八、會議咨詢:

聯系人:藺劍飛   0473-6968698         

             安鵬飛   0473-6968611  

傳  真:0473-2017669

地址:烏海市海勃灣區獅城東街9號

郵政編碼:016000

附件:

2018年度股東大會授權委托書.doc


法定代表人身份證明書.doc



                                  烏海銀行股份有限公司董事會

                                          2018年12月22日