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繼續搞好排查案件風險工作

來源:    作者:    發布時間:2011-10-30 21:05:36    瀏覽量:

根據市行《關于繼續排查案件風險工作安排通知》的文件要求,我支行抽調三名業務骨干與誠信支行進行了互查。

 
    主要對操作員卡和授權卡有無違規操作現象;企業及個人開戶身份核查情況;銀企對賬;大額資金變化及變動異常賬戶跟蹤、監控檢查情況;企業短期內頻繁發生大額資金進出情況;預留印鑒的核對有無偽造印章、詐騙資金等情況進行了詳盡地排查。
 
    經過自查、互查后,針對工作中存在的問題進行了整改,做到不走過場,不留死角,及時發現隱患,堵塞漏洞,盡可能將安全隱患消滅在萌芽之中。